海南365体育在线股份有限公司相关制度修订对照说明(2017年.PDF

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海南365体育在线股份有限公司 互插机构(2017剪辑把持操作指南的 年8 月) 经海南365体育在线股份有限公司第三届董事会第十一次相遇尊敬经过,对公 实施细则对董事会赔款、实施细则董事会名声手续费、《董 实施细则董事会审计手续费的事务、工具董事会战术手续费的分类、行政经理的分类、 董事会secretary 秘书的下列的剪辑分类: 1、《工具董事会细则》的剪辑 条目 剪辑满意前 剪辑后的满意 公司指挥者导演提到的分类是指 公司指挥者导演提到的分类是指 董事的酬劳,高级管理人员是指董 董事的酬劳,高级管理人员是指董事会 第三条 行政经理由。、副行政经理、财务 行政经理应委派。、副行政经理、财务谨慎的 谨慎的人、董事会的体格和规则为董事会secretary 秘书 人、董事会secretary 秘书。 另外高级管理人员。 薪酬和评价手续费每年反正停止一次。 薪酬和评价手续费宜被检阅起来。 两个相遇,和相遇关照的前七天停止 开,并于相遇聚集前三天关照全部事件委 第十四条 该集团的身体部位,相遇掌管的手续费主席,该手续费的导演 员,相遇掌管的手续费主席,该手续费的导演员 谁不克不及列席,可以付托另外一名专员(孤独 不克不及列席手续费的另一个身体部位(孤独) 董事会主席)。 董事会主席)。 薪酬与鉴定手续费相遇开票数 薪酬与鉴定手续费相遇开票数 第十六条 停止开票数或开票,暂时相遇可以 停止开票数或开票,相遇可以 采用对应开票数的方法聚集。 聚集现场相遇相通开票数方法。 2、实施细则董事会名声手续费剪辑对照阐明 条目 剪辑满意前 剪辑后的满意 第五条 名声手续费的身体部位不可避免的满意 取代第五,在条目的量子 第五条 下列的养护: 类似的变更。 (a)没公司条例或公司。 公司体格不得担负公司董事、监事、 对高级管理人员的事件下取缔; (二)在过来的三年里没证券交易税 的事件下,悠闲地说不妥。; (三)过来三年没得意地不公平的比赛。 不公平的比赛被奇纳河证监会授予行政处罚 的位置; (四)具有良好的道德品质,熟识 公司的宣称,有必然的宏观经济分 析与评价及互插专门知识或任务 背景幕布; (五)如互插法度、法规或公 司体格细则规则的另外养护。 缺乏规则的前辈的资历 员不得当选为名声手续费专员。名声委 Members of the provisions of the preceding article appeared during his tenur 不合格的的任务事件,手续费应起作用的退职 或将由本董事会解聘了。 对手续费身体部位的名声期和

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